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凯发娱乐登录ag旗舰厅手机版 金字火腿股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告 作者:匿名 时间:2020-01-11 18:33:33:


凯发娱乐登录ag旗舰厅手机版 金字火腿股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告

凯发娱乐登录ag旗舰厅手机版,证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2019-095

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年10月9日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出,会议于2019年10月21日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。应出席会议董事6人,实际出席会议董事6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董事认真审议并通过了以下议案:

1.审议通过《关于公司2019年第三季度报告及其正文的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司2019年第三季度报告的编制、内容和格式符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2019年第三季度的财务及经营状况。

公司2019年第三季度报告全文刊登在2019年10月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,2019年第三季度报告正文刊登在2019年10月22日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

2.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施的,符合相关法律法规的规定,执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见刊登在2019年10月22日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司会计政策变更的公告》。

独立董事意见详见2019年10月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

二、备查文件

1.公司第四届董事会第三十六次会议决议;

2.独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金字火腿股份有限公司

董事会

2019年10月22日

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